“ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ A.Τ.E TEXNIKH-EMΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
AΡMAE 58718/01ΑΤ/Β/05/228
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Θερίσσου 14 στην Αγ. Παρασκευή, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Εγκριση των ετησιων οικονομικών καταστάσεων ,του Ισολογισμού της 01.01.2012- 31.12.2012 ,του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της χρήσης ,του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων χρήσης και του Προσαρτήματος.
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ απο κάθε ευθύνη διαχείρισης,ελέγχου και αποζημίωσης για την χρήση 2012 (01.01.2012 εως 31.12.2012).
- Εγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. και παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της Εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών τους .
- Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στή Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
- Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις .
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Αγία Παρασκευή 03/ 06/ 2013